v slovarju PONS
Geld·wä·sche·ge·setz SAM. sr. spol PRAVO, GOSP.
- Geldwäschegesetz
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Strokovni slovar za bančništvo, finance in zavarovanja PONS
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- Geldwäschegesetz sr. spol
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Daneben gelten generell die Aufzeichnungen nach dem Geldwäschegesetz.
de.wikipedia.org Das Geldwäschegesetz regelt die Transparenzpflichten, d. h. die von juristischen Personen zu meldenden Daten, die Einsichtnahme sowie das europäische System der Vernetzung der nationalen Register.
de.wikipedia.org Die fehlende Beibringung einer Finanzierungsbestätigung stellt einen Verdachtsfall nach §11 Geldwäschegesetz dar, der bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen gemeldet werden muss.
de.wikipedia.org Nach Änderung der Gesetzeslage können Botschaften jedoch bis auf Weiteres keine Identitätsprüfungen nach dem Geldwäschegesetz (z. B. im Rahmen von Kontoeröffnungen und Kreditaufnahmen) mehr vornehmen.
de.wikipedia.org Der Zweck dieser Transaktionen sei es gewesen, die französischen Geldwäschegesetze zu umgehen.
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