v slovarju PONS
Geld·wä·sche·ge·setz SAM. sr. spol PRAVO, GOSP.
- Geldwäschegesetz
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Strokovni slovar za bančništvo, finance in zavarovanja PONS
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- Geldwäschegesetz sr. spol
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Nach Änderung der Gesetzeslage können Botschaften jedoch bis auf Weiteres keine Identitätsprüfungen nach dem Geldwäschegesetz (z. B. im Rahmen von Kontoeröffnungen und Kreditaufnahmen) mehr vornehmen.
de.wikipedia.org Die Verfahren wurden zur Gewährleistung der Auflagen des Geldwäschegesetzes eingeführt, das Banken gesetzlich verpflichtet, die Identität des Kunden bei der Kontoeröffnung festzuhalten.
de.wikipedia.org Das Geldwäschegesetz regelt die Transparenzpflichten, d. h. die von juristischen Personen zu meldenden Daten, die Einsichtnahme sowie das europäische System der Vernetzung der nationalen Register.
de.wikipedia.org Die fehlende Beibringung einer Finanzierungsbestätigung stellt einen Verdachtsfall nach §11 Geldwäschegesetz dar, der bei der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen gemeldet werden muss.
de.wikipedia.org Daneben gelten generell die Aufzeichnungen nach dem Geldwäschegesetz.
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