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Dabei wurde wohl auch befürchtet, dass dadurch die Geldwäsche illegal erworbener Vermögen durch Banken aufgedeckt würde.
de.wikipedia.org Mit der Begründung, Geldwäsche, kriminelle Machenschaften sowie Wirtschaftskriminalität und den Terrorismus zu bekämpfen, wurden international Mindeststandards zur Identifizierung von Neukunden geschaffen.
de.wikipedia.org Sie ermitteln wegen Geldwäsche, Terrorismus, Waffenhandel und der Unterstützung eines Militärputsches.
de.wikipedia.org Sie ermöglicht den sicheren Austausch von Erfahrung und Finanzinformationen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
de.wikipedia.org Ermittelt wird wegen diverser „Unregelmäßigkeiten“ wie passive und aktive Korruption, Geldwäsche, Fälschung, sowie unlautere Preisfestsetzung und Betrug.
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